DOEPE 26/03/2019 -Fl. 15 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 26 de março de 2019
CANTÚ ENERGÉTICA
CNPJ/MF n.º 04.502.574/0001-19
NIRE n.° 26.300.018.861
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 10h do dia 31.12.18, na sede da Companhia. I - QUORUM:
acionista representando a totalidade do capital. II - CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
IV – DELIBERAÇÕES: foram tomadas e aprovadas as seguintes
deliberações: (a) o aumento do capital social da Companhia,
no valor de R$ 3.885.000,00, sem a emissão de novas ações,
passando o seu capital social dos atuais R$ 81.902.973,21, para
o total de R$ 85.787.973,21, permanecendo dividido em 4.676.000
ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária;
(b) integralização do referido aumento, neste ato, mediante a
conversão, em capital, de crédito decorrente de AFAC detido
pela única acionista contra a Companhia, no valor total de R$
3.885.000,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo
5º do Capítulo II – Capital Social e Ações, do Estatudo Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º - O capital social da Companhia é de R$ 85.787.973,21 (oitenta e
cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e setenta
e três reais e vinte e um centavos), dividido em 4.676.000 (quatro
milhões, seiscentas e setenta e seis mil) ações nominativas e sem
valor nominal, todas da espécie Ordinária, totalmente subscritas e
integralizadas. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o n.° 20199950067, em 06.02.19. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 25.03.19.
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Mozart de Siqueira Campos Araújo e Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES S/A - LAFEPE
CNPJ N.º 10.877.926/0001-13 - NIRE 26.3.0003704-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas do Laboratório
Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel
Arraes S.A. – LAFEPE (a “Companhia”) a comparecer à Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará na sede social da
Companhia, no Largo Dois Irmãos, n.º 1117 - Dois Irmãos, Recife/
PE, no dia 30/04/2019, às 10h, em primeira convocação, e, às
11h, em segunda e última convocação, para deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: em Assembléia Geral Ordinária, (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii)
aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e
da distribuição de dividendos da Companhia; e (iii) reeleger os
membros do Conselho de Administração com a finalidade de
unificar os mandatos dos administradores da Companhia. No
âmbito de Assembléia Geral Extraordinária, (iv) deliberar sobre
demais assuntos de interesse da Companhia que se fizerem
necessários. AVISO AOS ACIONISTAS: Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede da Companhia, localizada no
Largo Dois Irmãos, n.º 1117 - Dois Irmãos, Recife/PE, o relatório
da administração e a cópia das demonstrações financeiras, ambos
relativos ao exercício social iniciado em 01/01/2018 e encerrado
em 31/12/2018. Recife, 21 de março de 2019. . Roldão Gomes
Torres – Presidente do Conselho de Administração.
M & N PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.905.440/0001-08 | NIRE nº 2630.000.484-4
Extrato Ata AGE. Data, Hora e Local: 05/12/2018, às 08:30 horas,
na Sede Social na Usina Central Olho D’Água, s/n, Camutanga/PE.
Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação,
conforme § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Quorum: Acionistas
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
representando totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente:
Gilberto Carvalho Tavares de Melo. Secretária: Maria Virgínia
Tavares de Melo. Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos
presentes: AGE: a) cancelamento de 431.486 ações preferenciais
e de 124.918 ações ordinárias, ambas nominativas, sem redução
do capital, adquiridas pela própria sociedade em 25/06/2018 e que
se encontravam em tesouraria, nos termos do artigo 30, § 1º, letra
“b” da Lei 6.404/76; b) alteração do artigo 4º do Estatuto Social,
que passa a ter a seguinte redação: “Art. 4º - O capital social
é de R$ 200.000.000,00, dividido em 45.865.384 ações, sem
valor nominal, todas nominativas, das quais 15.496.433 ações
ordinárias e 30.368.951 ações preferenciais”; Arquivamento:
JUCEPE em 07/02/2019, registrada sob o nº 20199852324.
Autenticidade: 0CC6.407C.EB55.0C1D. Camutanga/PE, 11 de
março de 2019. Gilberto Carvalho Tavares de Melo - Presidente.
M & N Participações S.A.
CNPJ/MF nº 08.905.440/0001-08 | NIRE nº 2630.000.484-4
Extrato Ata AGE. Data, Hora e Local: 06/11/2018, às 10:00
horas, na Sede Social na Usina Central Olho D’Água, s/n,
município de Camutanga/PE. Convocação: Dispensada a
publicação de Editais de Convocação, conforme § 4º do Art. 124
da Lei nº 6.404/76. Quorum: Acionistas representando totalidade
do Capital Social. Mesa: Presidente: Gilberto Carvalho Tavares de
Melo. Secretária: Maria Virgínia Tavares de Melo. Deliberação:
Aprovada pela unanimidade dos presentes: AGE: a) autorização
para aquisição pela Companhia de quotas sociais da sociedade
USINA GIASA LTDA, envolvendo os ativos da Unidade Industrial
GIASA, localizada no Município de Pedras de Fogo, Paraíba,
consoante determina o artigo 17, letra “g” dos Estatutos Sociais.
Arquivamento: JUCEPE em 26/12/2018, registrada sob o nº
20187960712. Autenticidade: 0ED2.8075.7200.1605. Camutanga/
PE, 11 de março de 2019. Gilberto Carvalho Tavares de Melo Presidente.
Timbaúba S.A.
CNPJ/MF Nº 04.899.037/0001-54 - NIRE: 26.300.024.284
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 04/02/2019
Local, Dia e Hora: Na sede social em Petrolina – PE, no dia
04/02/2019, às 16 horas. Convocação e Presença: Dispensada
nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa:
Presidente:André de Oliveira Câncio e Secretário: Leandro
Luiz Gaudio Comazzetto. Ordem do Dia: Exame. Discussão
e votação acerca da reeleição dos integrantes da Diretoria da
Companhia para um novo mandato de 3 anos. Resoluções:
Discutido o item da ordem do dia, a acionista única decidiu:
(i) Reeleger para compor a Diretoria da Companhia para um
mandato de 3 anos, a contar desta data, os seguintes diretores:
(a) Leandro Luiz Gaudio Comazzetto; e (b) Márcio José Pacheco
de Mesquita. A remuneração da Diretoria da Companhia será
fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral.
Os Diretores ora reeleitos serão investidos em seus cargos
mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro
de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Declaração
de Desimpedimento: Os diretores ora eleitos atendem aos
requisitos do artigo 147 e parágrafos da Lei n. 6404/76, isto é,
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (ii) Aprovar a
lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na
Companhia, depois de rubricadoa pela mesa, dos documentos que
interessam à Assembleia Geral realizada. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. Assinaturas: Presidente da Mesa: André
de Oliveira Câncio, Secretário: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.
Acionista: Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. por
seus diretores André de Oliveira Câncio e Leandro Luiz Gaudio
Comazzetto. Confere com o original lavrado em livro próprio.
Petrolina (PE), 4 de fevereiro de 2019. Junta Comercial do Estado
de Pernambuco. Certifico o registro em 22/02/2019 sob o n.
20199794685, Protocolo 19/979468-5. André Ayres Bezerra da
Costa - Secretário Geral.
Ano XCVI • NÀ 57 - 15
AGUAS MINERAIS SANTA CLARA S/A
CNPJ: 10.776.417/0001-02
A Diretoria de Águas Minerais Santa Clara S/A comunica que se
encontram a disposição dos acionistas e demais interessados, em
sua sede social, as Demonstrações Financeiras correspondentes
ao exercício do ano de 2018.
A Diretoria
USINA CENTRAL OLHO D’ÁGUA S.A.
CNPJ/MF nº 11.797.222/0001-01 | NIRE nº 2630.00.4117-1
Extrato Ata AGE. Data, Hora e Local: 01/02/2019, às 08:00 horas,
na Sede Social na Usina Central Olho D’Água, s/n, Camutanga/PE.
Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação,
conforme § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. Quorum: Acionistas
representando totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente –
Gilberto Carvalho Tavares de Melo. Secretária – Maria Virgínia
Tavares de Melo. Deliberação: Aprovada pela unanimidade dos
presentes: AGE: a) a distribuição de bonificação em dinheiro aos
acionistas, na proporção da participação de cada um no capital social
da empresa, de lucros acumulados dos exercícios de 2010 e 2012,
conforme balanços aprovados nas Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária de 08/04/2011 e 22/04/2013, respectivamente, no valor
de R$ 30.000.000,00, sendo a quantia de R$ 5.025.849,98, relativos
ao exercício de 2010, e a quantia de R$ 24.974.150,02, relativos
ao exercício de 2012, pago nesta data. Arquivamento: JUCEPE
em 28/02/2019, registrada sob o nº 20199778183. Autenticidade
1316.707C.D44E.160B. Camutanga/PE, 18 de março de 2019.
Gilberto Carvalho Tavares de Melo - Presidente.
USINA CENTRAL OLHO D’ÁGUA S.A.
CNPJ/MF nº 11.797.222/0001-01 | NIRE nº 2630.00.4117-1
Extrato Ata AGE. Data, Hora e Local: 31/01/2019, às 08:00
horas, na Sede Social na Usina Central Olho D’Água, s/n,
Camutanga/PE. Convocação: Dispensada a publicação de Editais
de Convocação, conforme § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76.
Quorum: Acionistas representando totalidade do Capital Social.
Mesa: Presidente – Gilberto Carvalho Tavares de Melo. Secretária
– Maria Virgínia Tavares de Melo. Deliberação: Aprovada pela
unanimidade dos presentes: AGE: a) Eleição de nova diretoria
para o próximo triênio 2019/2021, sendo reeleitos, à unanimidade,
os seguintes Diretores: 1) Diretor Presidente – o sócio Gilberto
Carvalho Tavares de Melo, brasileiro, pernambucano, divorciado,
engenheiro agrônomo, portador do RG nº 2.261.361 SDS/PE e
inscrito no CPF/MF sob o nº 349.306.554-04; 2) Diretor Vice
Presidente – o sócio Artur Tavares de Melo Neto, brasileiro,
divorciado, engenheiro químico, portador do RG nº 926.988 SDS/
PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 143.544.204-06; 3) Diretor
Comercial – O Sr. Alcemilton Sabino Maciel, brasileiro, casado
sob o regime de comunhão de bens, engenheiro mecânico,
inscrito no CPF/MF sob o nº 145.404.364-49 e portador do RG
nº 1.232.372 SSP/PE; 4) Diretor de Operações – O Sr. Luiz
Fernando Pereira de Melo, brasileiro, casado sob o regime de
separação de bens, engenheiro civil, portador do RG nº 3.072.363
SSP/PI e inscrito no CPF/MF sob o nº 019.884.334-87; 5) Diretor
Agrícola - O Sr. Ricardo Kleber Braga Gonçalves, brasileiro,
casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade
nº 2.467.130 SSP-PE e inscrito no CPF/MF sob o nº 389.709.53434, todos com domicílio na Av. Eng.º Abdias de Carvalho, nº 1.111,
sobreloja, Bairro do Prado, Recife-PE, exceto Luiz Fernando
Pereira de Melo, que tem domicílio na Fazenda Sítio, s/n, Zona
Rural, União, Piaui. Arquivamento: JUCEPE em 14/02/2019,
registrada sob o nº 20199822638. Autenticidade 0586.E07C.
E066.1601. Camutanga/PE, 18 de março de 2019. Gilberto
Carvalho Tavares de Melo - Presidente.
AGUAS MINERAIS SANTA CLARA S/A
CNPJ: 10.776.417/0001-02
Os acionistas de Águas Minerais Santa Clara S/A ficam convocados
para se reunirem em AGO, às 15:00 horas do dia 30 abril de 2019,
na sede social da empresa, para deliberarem sobre a ordem do dia,
das matérias constantes no Art. 132 da Lei das S/A.
A Diretoria
COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL ALCOOLQUÍMICA
COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONAL- ALCOOLQUÍMICA
CNPJ 11.699.378/0001-41 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Aviso
aos Acionistas - Convocamos os Acionistas da Companhia
Alcoolquímica Nacional - Alcoolquímica, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia
24 de abril de 2019, às 09:00 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Rodovia BR 101 - Sul, N° 1920, km 100, no
Município do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco,
a fim de apreciarem e deliberarem sobre as matérias constantes
da seguinte ordem do dia: Pauta AGO - 1.Leitura, apreciação e
votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício social
encerrado em 31/12/2018 e respectivo Parecer dos Auditores
Independentes, deliberando-se quanto aos resultados apurados;
2. Fixação dos Honorários do Conselho de Administração para
o corrente exercício de 2019; 3. Outros assuntos de interesse
da sociedade que não necessitem de convocação específica.
Pauta AGE – 1.Alteração de endereço da matriz da sociedade
e consolidação do Estatuto. Encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas na sede social, no endereço acima, os
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei N° 6.404, de
15/12/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018,
como mencionados no item 1, supra. Cabo de Santo Agostinho,
21 de março de 2019 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Carlos
Alberto Lacerda Beltrão Presidente
NASDAC S.A.
CNPJ (MF) nº 03.138.244/0001-23
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se às 10 (dez) horas
do dia 09 de abril de 2019, em primeira convocação, e às 10 (dez)
horas do dia 16 de abril de 2019, em segunda convocação, na
sede social da Sociedade, localizada na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, na Avenida Governador Agamenon Magalhães,
nº 2847, 3º andar, sala A, Espinheiro, CEP 52020-000, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Deliberar sobre a
eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade
e fixar o montante global da remuneração dos membros do
Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade. Recife/
PE, 22 de março de 2019. José Fernando de Freitas Almeida –
Presidente do Conselho de Administração.
SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO
DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ Nº 10.922.193/0001-91
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os associados a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária que se realizará no dia 29/03/19, às 19h00 em
primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação com
qualquer número, na sede do SINDICON/PE, Rua do Progresso,
458, Boa Vista – Recife/PE, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1)Renuncia do presidente Harry Ancre Barbosa;
2)Eleição para o novo presidente. Recife, 12 de março de 2019.
Flávio Cesário de Barros. Vice-Presidente.