16 – terça-feira, 27 de Março de 2018
BANCO INTER S.A.
CNPJ/MF: 00.416.968/0001-01
NIRE: 31300010864
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL. Em 06 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas,
na sede social do Banco Inter S.A. (“Companhia”), na Cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. do Contorno, nº 7.777, 3º andar,
Bairro de Lourdes, CEP 30110-051. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.
Dispensada a publicação de Edital de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinaturas lançadas no livro de presença de
��������������������������������������������������������������������������
dos assuntos constantes da ordem do dia, nos termos da Lei das Sociedades
por Ações e do Estatuto Social. 3. MESA. Presidente - Sr. Rubens Menin
Teixeira de Souza; Secretária - Sr. Ana Luiza Franco Forattini. 4. ORDEM
DO DIA. Deliberar sobre: (i) a reforma integral do Estatuto Social da Com���������������������������������������������������������������������������
- Brasil, Bolsa, Balcão (“������������������������������������������������plente do Conselho Fiscal; e (iii) autorizar a administração da Companhia
a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações
ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir
��������������������������������������������������������������������������
5. DELIBERAÇÕES. ��������������������������������������������������
das matérias e leitura dos materiais pertinentes, os acionistas presentes, sem
����������������������������������������������������5.1. Aprovar a refor�������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ��������� �� ��� ��������� ����� ������������� �� �����������
��� ���������� ��� ���� �������� ��� ��������� ������ �� ��� ���5.2. ��������� ��
�������������������������������������������������������������������������
suplente do Conselho Fiscal da Companhia, com efeitos a partir de 31 de
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
permanecerá vago até a respectiva eleição de um novo membro suplente.
5.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo,
para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades
����������������������������������������������������6. ENCERRAMENTO.�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ����� ����� ������ ���������� �� ������� ���������� ���� ����
todos assinada. Assinaturas: Mesa – Rubens Menin Teixeira de Souza Presidente; Ana Luiza Franco Forattini – Secretária. Acionistas Presentes:
����������������������������������������������������������������������niz; João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza; Rafael Menin Teixeira
de Souza; Maria Fernanda Nazareth Menin Souza Maia; Marcos Alberto
���������� ����������� ���������� ����� ��� ������� ������ ������ �����������
Alexandre Riccio de Oliveira; Evandro Pereira de Barcelos; Sicomar Be�����������������������������������������������������������������������
Daniele Regina Oliveira Napoles de Almeida; Jorge Antônio de Oliveira;
Soraya da Cruz Vieira de Souza; e Ana Lucia Dias Pereira. Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018. Mesa: Rubens Menin Teixeira de Souza
- Presidente; Ana Luiza Vieira Franco Forattini - Secretária. Acionistas:
Rubens Menin Teixeira de Souza; José Felipe Diniz; Aquiles Leonardo Diniz; João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza;Rafael Menin
Teixeira de Souza; Maria Fernanda Nazareth Menin Souza Maia;
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Sebastião Luiz da Silva; Marco
Túlio Guimarães; Alexandre Riccio de Oliveira; Evandro Pereira de
Barcelos; Sicomar Benigno de Araújo Soares; Liliane Soraia Pereira;
Paulo Eduardo Andrade; Daniele Regina Oliveira Napoles de Almeida; Jorge Antônio de Oliveira; Soraya da Cruz Vieira de Souza;Ana
Lucia Dias Pereira.
ANEXO I
BANCO INTER S.A.
CNPJ/MF: 00.416.968/0001-01 - NIRE: 31300010864
ESTATUTO SOCIAL - (Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 06.02.2018) - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE, PRAZO E FORO - ARTIGO 1º. BANCO INTER S.A.
�������������������������������������������������������������������������de por ações de capital autorizado, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”), sendo regida pelo presente Estatuto Social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”). Parágrafo Único. Com a listagem do Banco no segmento es����������������������������������������������������������������������
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se o Banco, seus acionistas,
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ARTIGO 2º. O
Banco tem por objeto social (i) a prática de operações ativas, passivas e
����������� ���������� ��� ������������ ���������� ������������ �������������� ��
investimento, comercial, investimento e crédito), inclusive câmbio, nos
termos da legislação e regulamentação aplicáveis, (ii) a prestação de servi����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������vistos na legislação e regulamentação aplicáveis. ARTIGO 3º. O Banco
está sediado na Avenida do Contorno, n.º 7.777, 2º e 3º andares, Bairro de
Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������nal e no exterior, bem como nomear representantes ou correspondentes,
respeitadas as prescrições legais e normas do Bacen. ARTIGO 4º. O prazo
de duração do Banco é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL - ARTIGO 5º. O capital social subscrito e integralizado do Banco é
����������������������������������������������������������������������������
mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), representado por ações nominativas, sem valor nominal, sendo 6.030.415 (seis mi������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
preferenciais. Parágrafo 1º. Todas as ações da Companhia são escriturais e
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������rais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, obser����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������nária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações das
Assembleias Gerais. Parágrafo 4º. As ações preferenciais emitidas pelo
Banco asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens: (i) direito de
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���������� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ������ ���������
Social. Parágrafo 5º. O Banco, por deliberação da Assembleia Geral, poderá criar outras espécies e classes de ações, regulando a natureza dos direitos
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ���������� ����� ����������� �������� ������� ��������� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������lamento, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
ARTIGO 6º. O Banco está autorizado, mediante deliberação do Conselho
de Administração, a aumentar o capital social até o limite de
R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), independente de reforma estatutária, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando�������������������������������������������������������������������������tirá ao Conselho de Administração estabelecer as condições da emissão,
inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Parágrafo 1º. Dentro
do limite do capital autorizado, o Banco poderá emitir ações, bônus de
����������� �� ����������� ������������� ��� ������ ������������ � ���������� ����
Dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com plano aprovado
pela assembleia geral, o Banco poderá outorgar opções de compra de ações
������������������������������������������������������������������������
serviços ao Banco ou a sociedade sob seu controle, ou ainda poderá emitir
ações no limite do capital autorizado para fazer frente a obrigações decor�����������������������������������������������������������������������vados nos termos da legislação aplicável. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL - ARTIGO 7º. As Assembleias Gerais Ordinárias reali�����������������������������������������������������������������������cial, para discussão dos assuntos previstos na Lei das Sociedades por
Ações. Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se-ão
������� ���� ������������ ������� ��� ����������� �������� ������ ��������� ���
�������������������������������������������������������������������������-
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
vel demandarem deliberação dos acionistas. Parágrafo 2º. As Assembleias
Gerais serão realizadas na sede do Banco. Parágrafo 3º. Os acionistas pode���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ������������ ����������� ������ ����������� �� ������ ����
������������������������������������������������������������������������
corridos da data da respectiva Assembleia Geral. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documen�������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ������� �� ���������� ���� ����������� �� ����������� ������
munido dos documentos exigidos no referido Parágrafo poderá participar e
������������������������������������������������������������ARTIGO 8º.
A Assembleia Geral será convocada, instalada e presidida pelo Presidente
�����������������������������������������������������������������������tariar os trabalhos. Parágrafo 1º. As Assembleias Gerais serão convocadas,
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ���� ��� ������������ ������� ������ ������������ ���
primeira convocação, com a presença de acionistas representando, pelo
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ARTIGO 9º. As
deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas em lei,
serão tomadas por maioria absoluta de votos. Votos em branco e abstenções
não serão computados. ARTIGO 10.�������������������������������������
na Lei das Sociedades por Ações, cabe privativamente à Assembleia Geral:
(i) reformar o Estatuto Social; (ii) alterar o capital social (ressalvado com
relação ao capital autorizado) e objeto social do Banco; (iii) eleger ou destituir membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iv)
������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ��� ������� ���� ����������������� ��� �������������� ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������rar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão do Banco, sua dis������������������������������������������������������������������������������
(viii) aprovar planos de opções de compra de ações do Banco e de suas
controladas, podendo outorgar ao Conselho de Administração poderes para
a aprovação de programas no âmbito dos referidos planos; (ix) aprovar bo����������������������������������������������������������������������
(x) deliberar sobre o resgate das ações pelo Banco; (xi) deliberar sobre a
obtenção ou o cancelamento de registro de companhia aberta perante a
�������������������������������������������������������������������������� ������������������ �� ������� ���������� �� ������ ��� ������ ��� ������ �� ���
�����������������������������������������������������������������������
condições previstos nas normas e regulamentos da B3. CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO - ARTIGO 11. A administração do Banco compete
a um Conselho de Administração e uma Diretoria, na forma da lei e deste
Estatuto Social. Parágrafo 1º. Os Conselheiros e Diretores serão investidos
nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse, lavrados em livro
��������� ����� ������������ ��� ���� �������� ����� ������� ��� �������� ���
Conselho de Administração e da Diretoria estão dispensados de prestar cau�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������gos até a investidura de seus sucessores. Da mesma forma, vencido o prazo
��������������������������������������������������������������������������
de seus cargos até a posse de seus substitutos, caso não tenham sido reelei��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������vista neste Estatuto. Conselho de Administração - ARTIGO 12. O Con������ ����������������� �� ������ ����������� ��������� ����� ��� �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ção. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração terá um Presidente esco������ ����� ��������� ��� �������������� ������ ����� ��������� �������� ���
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Conselheiro mais velho. Parágrafo 2º. Ocorrerá a vacância permanente
��������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ������������ ��� ��������� ������������� ��� �� ������� ���������
consecutivas do Conselho de Administração. Havendo vacância permanente de cargo no Conselho de Administração, caberá aos demais conselheiros,
nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações, eleger o substi����������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���� ���������� ��� ������ ��� ���� ��� ���������� �� ������� ����� ��
contar da data da vacância. Parágrafo 3º. No caso de vacância do cargo de
Presidente do Conselho de Administração, nova eleição será realizada para
escolher o substituto dentre os membros do Conselho de Administração na
�������������������������������������������������������������������������dente do Conselho de Administração e diretor presidente ou de principal
executivo do Banco não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exce���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 1 (um) ano. Parágrafo
���� ���� �������� ��� ��������� ��� ��������������� ��� ������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������
deverão ser Conselheiros Independentes, expressamente declarados como
�����������������������������������������������������������������������mento do Conselheiro Independente como tal deve considerar sua relação
com o Banco, seus acionistas controladores (diretos ou indiretos), seus administradores, bem como com as sociedades controladas, coligadas ou sob
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������nha por objeto matérias relacionadas ao Banco; (iii) é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista
controlador, de administrador do Banco ou de administrador do acionista
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������gundo grau do acionista controlador, de administrador do Banco ou de ad������������������������������������������������������������������������������
anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum em relação ao Banco; (iii) tem relações comerciais com o
Banco, o seu acionista controlador ou sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum em relação ao Banco; (iv) ocupa cargo em sociedade
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
referida sociedade ou entidade; e (v) recebe outra remuneração do Banco,
de seu acionista controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob con���������������������������������������������������������������������
������� ��� ��������� ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ����
acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob
controle comum em relação ao Banco, exceto proventos em dinheiro decor���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������dicado ao Conselho de Administração como Conselheiro Independente será
��������������������������������������������������������������������������claração, encaminhada pelo indicado a conselheiro independente ao conse������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������rágrafo 8º deste Artigo 12; e (ii) na manifestação do Conselho de Administração do Banco, inserida na proposta da administração referente à assem������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
10º. O procedimento previsto no Parágrafo 9º acima não se aplica às indi������� ��� ����������� �� �������� ��� ��������� ������������������ ���� ����
������������������������������������������������������������������������tim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre
votação a distância; e (ii) mediante votação em separado pelos acionistas,
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������mero fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o
���������������������������������������ARTIGO 13. O Conselho de Ad������������ ������������ ������� ���� ��� ����������� �������� �� ���������� ����
����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����
��������� ���� ������������� ������� ��� ��� ������� ������ �������� �������� ���
convocação a data, horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia.
Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso
todos os membros estejam presentes a uma determinada reunião. Parágrafo
2º. As reuniões do Conselho de Administração ocorrerão na sede do Banco.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������pectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Conselheiros
���������������������������������������������������������������������������
reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da
maioria de seus membros. Parágrafo 4º. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas reuniões, competindo ao Presi��������������������������������������������������������������������������
As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria
absoluta de votos. Parágrafo 5º. Das reuniões do Conselho de Administra���� ������ ��������� ������ ���������� ���� ������ ��� ���������� ��� ������� ����
contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros,
seus extratos deverão ser registrados na Junta Comercial e publicados. ARTIGO 14. Compete ao Conselho de Administração, além das atribuições
����������������������������������������������������������������������������tura organizacional do Banco; (ii) aprovar estratégias operacionais, planos
���������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� �� ���������� �� ������������ ����������� ������������� ����
lucros); (iv) deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, sobre a distribuição de dividendos intercalares ou intermediários, inclusive à conta de
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no balanço semestral
�����������������������������������������������������������������������������
da Diretoria; (vi) deliberar sobre a distribuição da remuneração dos mem������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������térios de remuneração de empregados; (vii) escolher e destituir os auditores
�������������� ��� ������� ������� ���������� ������ �� ���������� ��� ������ ���
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
aplicável, e aprovar suas regras e regimentos; (x) aprovar limites operacio�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
deliberar sobre captações de recursos, em moeda nacional e estrangeira, no
������� �� ��� ���������� ��� �������� ��������� ����������� ����� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
valores iguais ou superiores aos aprovados pelo Conselho de Administra�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
aditamento de contrato ou acordo, pelo Banco ou suas sociedades controladas, cujo valor individual ou em uma série de operações relacionadas em
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
superior a montante determinado pelo Conselho de Administração anual�������������������������������������������������������������������������
deliberar sobre a realização de operações interbancárias e operações de
������� ��� ��������� ������������ ������ �������� ������ ����������� �� ���������
determinado pelo Conselho de Administração anualmente no plano de ne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������rais (operações compromissadas); (xvii) deliberar sobre a contratação de
������������������������������������������������������������������������
remuneração global anual seja igual ou superior a montante determinado
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
direitos de voto nas referidas sociedades; (xix) aprovar programas de outorga de opções de compras de ações e/ou outros mecanismos de remuneração
baseado em ações conforme plano aprovado pela Assembleia Geral; (xx)
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������� ��� ������� ��� ��� ����������� ������������� ���
ações preferenciais ou ordinárias de emissão do Banco (até o limite do ca�������������������������������������������������������������������������res a serem emitidas, sua remuneração, condições de pagamento dos juros,
�������������������������������������������������������������������������
������� �������������� ���������� ��� ��������������� �� ��������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������são do Banco, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������teresses do Banco; (c) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigi���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
para elaboração de laudo de avaliação das ações do Banco nos casos de
���������������������������������������������������������������������������
e (xxiv) deliberar sobre os casos extraordinários ou omissos, orientando-se
por este Estatuto Social e pela legislação vigente. Órgãos de Apoio ao
Conselho de Administração - ARTIGO 15. O Conselho de Administração
������������������������������������������������������������������������-lo na administração do Banco, sem poderes deliberativos, cujo membros
������ �������� ����� �������� ��������� ������������������ ���������� �������
Caberá ao Conselho de Administração aprovar o regimento interno ou do�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
funcionamento. Diretoria - ARTIGO 16. O Banco será administrado por
�������������������������������������������������������������������������
9 (nove) Diretores, residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não,
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Social e as conferidas em reunião do Conselho de Administração, permitida
a acumulação de funções por um mesmo Diretor. O Banco terá (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor Vice-Presidente de Operações e Administrativo; (iii) um Diretor Vice-Presidente Comercial; (iv) um Diretor de Rela�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
2º. Os Diretores não poderão afastar-se de suas funções por mais de 30
(trinta) dias corridos consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo
casos de licença concedida pela Diretoria. Nos seus impedimentos tempo�������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ������� ���������� ������������ ��������� ��� ����������� ���
Diretor, e se houver necessidade de substituição, competirá ao Conselho de
Administração eleger um novo Diretor para completar o mandato do Dire��������������������������������������������������������������������������dente exercer as funções do cargo vago até a respectiva eleição do substituto. ARTIGO 17.��� ���������� ������������ ������� ���� ������ ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������� ���� ��������� ���� ������������� ������� ��� ����� ���������� �� �����
horas) da data da reunião respectiva, devendo constar da convocação a data,
horário, local da reunião e os assuntos da ordem do dia. Parágrafo 1º. Podem ser dispensadas as formalidades de convocação caso todos os membros estejam presentes a uma determinada reunião. Parágrafo 2º. As reuni���� ��� ���������� ���������� ��� ����� ��� ������� ��������� �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������nica, a respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os Dire��������������������������������������������������������������������������
reunião de Diretoria somente será instalada com a presença da maioria dos
seus membros e, necessariamente, de 1 (um) Diretor Vice-Presidente. Parágrafo 4º. As deliberações nas reuniões de Diretoria serão tomadas por maio������������������������������������������������������������������������������
Em caso de empate nas deliberações, competirá ao Diretor Presidente o
��������������������ARTIGO 18. - Observadas as normas do Estatuto So-
���������������������������������������������������������������������������bleia Geral e pelo Conselho de Administração, a Diretoria terá amplos po�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
alçadas para a prática de atos. Parágrafo Único. Compete à Diretoria, além
das atribuições legais: (i) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração; (ii) levantar
balanços semestrais, elaborar e apresentar anualmente à Assembleia Geral
��������������������������������������������������������������������������
como assiná-los e publicá-los; (iii) elaborar e propor ao Conselho de Admi�������������������������������������������������������������������������trizes; (iv) designar e destituir o Ouvidor; (v) deliberar sobre a contratação
de colaboradores do Banco ou de suas subsidiárias cuja remuneração base
anual seja inferior ao montante estabelecido no Artigo 14, (xvii) acima; (vi)
aprovar os investimentos, endividamentos ou despesas, observados os limi��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������timentos aprovados pelo Conselho de Administração; e (vii) abrir e encer���� ���������� �������� ����������� ������ �� ������� ������������� ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������sentantes ou correspondentes, respeitadas as prescrições legais e normas do
Bacen. ARTIGO 19.����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������sumir obrigações e responsabilidades mediante assinatura: (i) do Diretor
Presidente em conjunto com: 1 (um) Diretor Vice-Presidente ou 1 (um)
���������������������������������������������������������������������������
ou (ii) de 2 (dois) Diretores Vice-Presidentes, em conjunto; ou (iii) de 1
(um) Diretor Vice-Presidente em conjunto: com 1 (um) Diretor ou 1 (um)
��������������������������������������������������������������������������
procuradores, em conjunto, exclusivamente para (a) a movimentação de
contas bancárias de titularidade do Banco, e (b) a formalização de opera����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������exclusivamente (i)
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, contratos de
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������curações outorgadas pelo Banco serão sempre assinadas por 2 (dois) Dire������� ��� ���������� �� �������� ����������� ��� �������� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������� ���������������� (i) Diretor Presidente: Dirigir as atividades
gerais do Banco e coordenar as atividades da Diretoria e, ainda: (a) implementar as diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e reuniões do Conselho de Administração; (b) supervisionar a
área de crédito; (c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (d) super�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Administração. (ii) Diretores Vice-Presidentes:� �������� ��� �������� ����
������������������������������������������������������������������������tração e, ainda: (a) coordenar as estratégias de suas respectivas áreas de
�������������������������������������������������������������������������
em reuniões da Diretoria; e (c) orientar as estratégias e as atividades dos
demais Diretores. (iii) Diretor de Relações com Investidores: Representar
�������������������������������������������������������������������������
mercado de valores mobiliários, cabendo-lhe prestar informações aos in��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
atividades desenvolvidas no mercado de valores mobiliários, no Brasil e no
exterior. (iv) Diretor Jurídico e Administrativo: �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������
administrativo, gente e gestão e ouvidoria do Banco. (v) Diretor de Tecnologia: �������������������������������������������������������������������gias dos departamentos de tecnologia e inovação do Banco. (vi) Diretores
������������������������� Responsáveis por coordenar e supervisionar
���������������������������������������������������������������������������
de Administração no ato de sua eleição. Parágrafo 4º. As procurações outor��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
por prazo indeterminado. ARTIGO 20.���������������������������������
da Diretoria a prática de atos de liberalidade às custas do Banco, sendo
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������CAPÍTULO V
- OUVIDORIA - ARTIGO 21. O Banco terá uma Ouvidoria com funcio������������������������������������������������������������������������tes do grupo do Banco autorizadas a funcionar pelo Bacen, composta por 1
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
de mandato restante. Parágrafo 1º. A Ouvidoria terá a atribuição de assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos
direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre o Banco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na media����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
sido solucionadas pelo atendimento habitual; (ii) informar aos reclamantes
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������tar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas;
(iv) propor ao Conselho de Administração medidas corretivas ou de apri����������������������������������������������������������������������clamações recebidas; e (v) encaminhar à auditoria interna, à Comissão de
Auditoria, à Diretoria e ao Conselho de Administração, semestralmente,
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� �� ������������ ��������� ����� ����������� ���� ����� ���� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ção; (iii) pode abranger: (a) excepcionalmente, demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e (b) demandas
�����������������������������������������������������������������������
ou privadas; (iv) deve ter prazo de resposta de demandas não superior a 10
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������dante ser informado sobre os motivos da prorrogação. Parágrafo 3º. O Di������ ��������� ����������������� ����� �� ������������ ����� ������������ ����
atividades do Ouvidor e da Ouvidoria, e não poderá acumular esta atividade
com a função de diretor responsável pela área de administração de recursos
de terceiros. Parágrafo 4º. A atuação da Ouvidoria será pautada pela trans�����������������������������������������������������������������������dor não poderá desempenhar outra atividade na instituição, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria. Parágrafo 6º. Poderá ser designado para
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
termos da regulamentação aplicável. Parágrafo 7º. O Ouvidor somente po����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
por atos de corrupção, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
deixar de respeitar todos os ditames legais, em especial ao disposto na Lei
12.846 de 1º de agosto de 2013 e suas regulamentações, não atuando no
������������������������������������������������������������������������lidade. ARTIGO 22. O Banco assumirá o compromisso de: (i) manter con����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
e isenção; e (ii) assegurar o acesso da Ouvidoria às informações necessárias
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������CAPÍTULO VI - CONSELHO FISCAL ARTIGO 23. �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������des por Ações e da regulamentação da CVM aplicável. O pedido de funcio-
Página 01/02